ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है
आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम
अगर आप स्टॉक मार्केट या आईपीओ में निवेश करते है तो आपने कभी न कभी आईपीओ ग्रे मार्केट और आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम का नाम जरुर सुना होगा। इसलिए आज हम आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और कैसे काम करता है, विस्तार में समझते है।
ग्रे मार्केट एक समानांतर मार्केट है जहां स्टॉक्स में अनऔपचारिक तरीके से ट्रेड होता है। ये जब होता है जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है।
चलिए आईपीओ ग्रे मार्केट और आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में विस्तार से समझते है।
आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है?
ग्रे मार्केट को समझने से पहले हम ये समझ लेते है कि मार्केट कौन–कौन से होते है। मार्केट को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।
- वाइट मार्केट (White Market):- यह एक ओपन मार्केट है, जहां सारी ट्रेडिंग गतिविधि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार होती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, जिसे सेबी रेगुलेट करता है और सारी ट्रेडिंग गतिविधि नियम और कानून के अनुसार होती है।
- ब्लैक मार्केट (Black Market):- एक ब्लैक मार्केट उन सामानों से संबंधित है जो आमतौर पर आयात शुल्क और अन्य शुल्कों से बचने के लिए देश में तस्करी कर लाए जाते हैं। जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी होता है। इसके बहुत से ऐसे काम है जो गैर कानूनी तरीके से किए जाते है वह ब्लैक मार्केट की श्रेणी में आते हैं।
- ग्रे मार्केट (Gray Market):- एक आईपीओ ग्रे मार्केट वह मार्केट है जहां किसी कंपनी के शेयरों की बोली लगाई जाती है और ट्रेडर्स द्वारा अनौपचारिक(Unofficial) रूप से शेयर प्राइस पेश किए जाते है। यह किसी कंपनी द्वारा आईपीओ में शेयर जारी किए जाने से पहले होता है।
चूंकि यह एक Unofficial Market है, इसलिए इसमें कोई नियम और कानून नहीं होते हैं। इसमें सेबी जैसे रेगुलेटर शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा सेबी इसका समर्थन भी नहीं करता है।
ग्रे मार्केट आमतौर पर व्यक्तियों के एक छोटे समूह द्वारा चलाए जाते हैं। जिसमें सभी सौदे आपसी विश्वास पर आधारित होते हैं।
ग्रे मार्केट का एक आसान उदाहरण एक छोटा व्यवसाय है जो किसी विशेष कंपनी का माल बेचता है, अब भले ही वे मार्केट में अधिकृत डीलर न हों। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसा करने वाले छोटे व्यवसाय कानूनी संस्थाएं हैं।
इसलिए ये वाइट मार्केट और ब्लैक मार्केट का मिला जुला रुप होता है जिस कारण से इसे Parallel market भी कहते है।
ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है?
ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसे जीएमपी (GMP) के नाम से भी जाना जाता है, जीएमपी एक प्रीमियम राशि है जिस पर ग्रे मार्केट आईपीओ में शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से पहले कारोबार किया जाता है।
अगर आसान शब्दों में कहें तो IPO लाने वाली कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट के बाहर भी खरीदा और बेचा जाता है। ये खरीद-बिक्री ग्रे मार्केट में होती है।
ग्रे मार्केट जीएमपी दर्शाता है कि लिस्टिंग के दिन आईपीओ कैसे प्रतिक्रिया कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कंपनी आईपीओ ला रही है और वह अपने शेयर का प्राइस 100 ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है रुपये पैश करती है और ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 20 रुपये है तो उस आईपीओ की लिस्टिंग लगभग 120 रुपये पर होगी।
जीएमपी कोई पक्की गारंटी नही देता है लेकिन ज्यादातर मामलों में, जीएमपी सही से काम करता है और आईपीओ प्राइस प्रीमियम के आसपास सूचीबद्ध होता है।
ग्रे मार्केट प्रीमियम और कुछ नहीं बल्कि वह कीमत है जिस पर ग्रे मार्केट में शेयरों का कारोबार किया जा रहा है।
ग्रे मार्केट में एक सामान्य डील कैसे काम करती है, समझते है-
इसे एक और उदाहरण से समझते हैं।
माना राहुल एक शेयर मार्केट ट्रेडर हैं। राहुल को आने वाले आईपीओ में कंपनी की तरफ से एक निश्चित मूल्य पर 500 शेयर आवंटित किए गए हैं।
इसी बीच अन्य निवेशक भी हैं, जिन्हें खरीदार कहा जाता है, जो सोचते हैं कि शेयर की प्राइस इशु प्राइस से बहुत अधिक है। इसलिए ये खरीदार ग्रे मार्केट में शेयरों पर प्रीमियम देने को तैयार हो जाते हैं। ग्रे मार्केट के डीलर जैसे राहुल, निवेशकों से संपर्क करते हैं और शेयरों को एक निश्चित कीमत (प्रीमियम) पर बेचने का सौदा करने का फैसला करते हैं जो कि आईपीओ के इशु प्राइस से अधिक है।
अब यदि राहुल को सौदा पसंद है और वह स्टॉक की लिस्टिंग के दिन जोखिम लेने को तैयार नहीं है, तो वह अपने शेयर बेचकर, लाभ बुक कर सकता है।
यहाँ पर मान लेते है की शेयर की प्रीमियम वैल्यू 150 रुपये रखी गई है तो राहुल (500*150) 75000 रूपये प्रीमियम प्राप्त करेगा अब अगर लिस्टिंग वाले दिन शेयर कर प्राइस 250 रुपये पहुंच जाता है तब भी राहुल को उस प्राइस पर शेयर बेचकर निवेशक को पूरी राशि देनी होगी।
लेकिन अगर शेयर का प्राइस कम वैल्यू में लिस्ट होता है तब राहुल प्रीमियम से कमाई हुए राशि से मुनाफा कमा सकते है।
निष्कर्ष
जैसा कि पहले बताया गया है, कि ग्रे मार्केट एक Unofficial Market है। जिसमें कि एक निवेशक के लिए, ग्रे मार्केट को एक इंडीकेटर के रूप में देखा जा सकता है कि स्टॉक सूचीबद्ध होने के बाद कैसा प्रदर्शन कर सकता है।
अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की वैल्यू ज़्यादा है तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है की स्टॉक का लिस्टिंग प्राइस ज़्यादा होगा और दूसरी तरफ GMP की कम वैल्यू कम लिस्टिंग प्राइस और मुनाफा दर्शाती है ।
स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिमों से भरा होता है और इसलिए ज़रूरी है कि आप सही ज्ञान और समझ के साथ ही इसमें निवेश करे। तो अगर आप एक सही ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है शुरुआत करना चाहते है तो अभी ऑनलाइन शेयर मार्केट कोर्स ले और सही स्टॉक में निवेश कर अपने मुनाफे और रिटर्न को बढ़ाये।
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Dreamfolks IPO : ग्रे मार्केट में धूम मचा रहा है कंपनी का शेयर, जानिए क्या चल रहा है GMP
Dreamfolks IPO के तहत कोई भी नया शेयर नहीं जारी होगा. कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत 1.72 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे. ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह शेयर ग्रे मार्केट में 70 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है.
- News18Hindi
- Last Updated : August 22, 2022, 13:20 IST
हाइलाइट्स
ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ (DreamFolks Services IPO) 24 अगस्त को खुलेगा.
IPO का प्राइस बैंड प्रति इक्विटी शेयर 308 से 326 रुपये तय किया गया है.
ड्रीमफोक्स आईपीओ के एक लॉट में कंपनी के 46 शेयर ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है होंगे.
नई दिल्ली. भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट सेवा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ (DreamFolks Services IPO) 24 अगस्त को खुलेगा. यह आईपीओ 3 दिनों तक खुला रहेगा, यानी निवेशक इसमें 26 अगस्त तक सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकेंगे. कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड तय कर दिया है. बीएसई वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका प्राइस बैंड प्रति इक्विटी शेयर 308 से 326 रुपये तय किया गया है.
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्रे मार्केट में कंपनी के अनलिस्टेड शेयर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यह शेयर ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है ग्रे मार्केटमें 70 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है. इस तरह ये अपर प्राइस बैंड से 21.50 फीसदी ज्यादा है. इस आईपीओ के तहत कोई भी नया शेयर नहीं जारी होगा. कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत 1.72 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री करेंगे.
एक लॉट में 46 शेयर
इस आईपीओ में बोलीदाता लॉट में आवेदन कर सकेगा. ड्रीमफोक्स आईपीओ के ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है एक लॉट में कंपनी के 46 शेयर होंगे. ड्रीमफोक्स आईपीओ के शेयरों का आवंटन 1 सितंबर 2022 को हो सकता है. इस पब्लिक इश्यू को एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है. IPO की लिस्टिंग 6 सितंबर, 2022 को हो सकती है.
नए शेयर नहीं होंगे जारी
सेबी के पास जमा कराए गए दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी के प्रोमोटर्स ओएफएस विंडो के तहत ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है शेयर बेचेंगे. कंपनी एयरपोर्ट पर ग्राहकों को लाउंज, खाना, स्पा, मीट एंड असिस्ट और ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मुहैया कराती है. कंपनी इस कारोबार में 2013 से है. इश्यू के लिए इक्विरस कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इंवेस्टमेंट एडवाइजर्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है.
कंपनी की आर्थिक स्थिति
31 सितंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी की नेटवर्थ 64.7 करोड़ रुपये थी. कंपनी का रेवन्यू सितंबर 2021 की तिमाही के दौरान 85.1 करोड़ रुपये रहा था. वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को 105.6 करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था. यह वित्त वर्ष 2020 की तुलना में कम है. वित्त वर्ष 2020 में राजस्व 367.04 करोड़ रुपये था.
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क्या है FATF और इसकी ग्रे-ब्लैक लिस्ट, जानें पाकिस्तान के लिए सांस अटकाने वाला क्यों है यह हफ्ता
फाइनैंशल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक वॉचडॉग संस्था है. यह 1989 में बनाई गई थी, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वॉर्टर है. जो देशों पर निगरानी रखने का काम करती है. जानिए इसकी ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बारे में सबकुछ.
Updated on: Oct 19, 2020 | 1:47 PM
फाइनैंशल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) नाम की वॉचडॉग संस्था की चर्चा आपने कई बार सुनी होगी. लेकिन जब भी इसका नाम आया है तो साथ में पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है. वैसे FATF का जिक्र अब खबरों में एकबार फिर आया है. वजह फिर से पाकिस्तान ही है. दरअसल इस हफ्ते (21 से 23 अक्टूबर) FATF का अहम अधिवेशन होना है जिसमें पाकिस्तान के भविष्य पर चर्चा होगी.
आखिर क्या है ये FATF और पाकिस्तान के लिए यह खतरे की घंटी क्यों बना हुआ है. यहां आज आपको सब पता चलेगा.
दरअसल, फाइनैंशल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक वॉचडॉग संस्था है. यह 1989 में बनाई गई थी, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वॉर्टर है. जो देशों पर निगरानी रखने का काम करती है. शुरुआत में ड्रग्स-सोना आदि की तस्करी, टैक्स छिपाने के लिए जिन देशों की मदद ली जाती है उनपर इसकी नजर रहती थी. लेकिन 9/11 हमले के बाद इसका काम कई हद तक बदल गया. तब से आतंकवाद को भी बड़ी समस्या माना जाने लगा और आतंकवाद को बढ़ावा देने और आर्थिक समर्थन देनेवाले देशों पर भी FATF की नजर रहने लगी.
कैसे काम करता है FATF
कोई देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है या नहीं, गलत गतिविधियों को रोक रहा है या नहीं इसको मापने का FATF का अपना पैमाना है. कुछ 40 पाइंट्स तय किए गए हैं, जिनसे किसी देश को मापा जाता है. बता दें कि FATF में 39 सदस्य हैं. इसमें 37 देश और दो रीजनल ऑर्गनाइजेशन हैं. भारत इसका सदस्य है, लेकिन भारत का कोई भी पड़ोसी देश इसका सदस्य नहीं है. इसमें ऐसे संगठन भी हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करते हैं.
FATF की तीन कटेगिरी हैं. पहली वाइट लिस्ट, मतलब आपके देश में तस्करी, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कोई काम नहीं हो रहा है. भारत इस लिस्ट में है. दूसरी है ग्रे लिस्ट. इसके दो हिस्से हैं. पहले वे देश जो टैक्स चोरी के लिए जन्नत हैं. जैसे बाहामास, पनामा आदि. ग्रे लिस्ट के दूसरे हिस्से में वे देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा और आर्थिक समर्थन देने का काम करते हैं. जैसे पाकिस्तान, सीरिया और यमन आदि. तीसरी लिस्ट है ब्लैक लिस्ट जिसमें नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को रखा गया है.
FATF की ब्लैक और ग्रे लिस्ट में जाने से क्या होता है
ग्रे लिस्ट में जाने पर किसी देश को IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से पैसे मिलने पर मुश्किल होती है. उसे लोन मिलने में मुश्किल होती है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दिक्कत आती है. वहीं किसी देश के ब्लैक लिस्ट में जाने पर उस देश ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है को IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से लोन मिल ही नहीं सकता.
पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में बरकरार
पाकिस्तान को FATF ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था. इसके बाद अब इसपर ब्लैक लिस्ट में जाने या ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने का खतरा मंडरा रहा है.
FATF द्वारा सौंपे ये 6 काम पाकिस्तान ने नहीं किए पूरे
एफएटीएफ (FATF) ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण को पूरी तरह रोकने के लिए कुल 27 कार्ययोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी दी थी. इनमें से उसने अभी 21 को पूरा किया है. लेकिन सामने आया है कि जो मुख्य 6 काम थे उनको ही पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया है. इसमें जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और संगठन के ऑपरेशनल कमांडर जाकिउर रहमान लखवी जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल था.
एफएटीएफ को यह भी पता चला कि आतंकवाद रोधी कानून की अनुसूची पांच के तहत पाकिस्तान की 7,600 आतंकियों की मूल सूची से 4,000 से अधिक नाम अचानक से गायब हो गये.
Pakistan FATF Grey List: पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से हटा, जानिए क्या है इस लिस्ट का मतलब
Pakistan FATF Grey List: पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. लिस्ट से नाम हटने के बाद पाकिस्तान ने राहत की सांस ली है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है FATF, इसकी ब्लैक और ग्रे लिस्ट में शामिल होने का क्या मतलब है
TV9 Bharatvarsh | Edited By: अंकित गुप्ता
Updated on: Jun 17, 2022, 4:45 PM IST
Pakistan FATF Grey List: पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. जर्मनी के बर्लिन में चली रही बैठक में यह फैसला लिया गया. लम्बे समय से पाकिस्तान (Pakistan) आतंकरोधी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट से खुद का नाम हटाने में जुटा हुआ था. लिस्ट से नाम हटने के बाद पाकिस्तान ने बड़ी राहत की सांस ली है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या है FATF, इसकी ब्लैक और ग्रे लिस्ट में शामिल होने का क्या मतलब है…
FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो वित्तीय अपराध को रोकने का काम करती है. ये अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं. ऐसे ही वित्तीय अपराधों के आधार पर देशों को ब्लैक या ग्रे में लिस्ट शामिल किया जाता है. जैसे- अब तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था.
अब ब्लैक और ग्रे लिस्ट के अंतर को समझते हैं. ऐसे देश जो आतंकी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं उन्हें या तो ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है ग्रे लिस्ट में. ब्लैक लिस्ट को ग्रे लिस्ट से ज्यादा गंभीर माना जाता है. पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट (Grey List) में शामिल था, एक लम्बे समय के बाद उसे इस लिस्ट से हटाया गया है.
ग्रे लिस्ट (Grey List) में उन देशों को शामिल किया जाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देते हैं. इस लिस्ट में उन देशों को शामिल करने का मतलब है कि उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि ऐसे मामलों पर रोक लगाएं. ऐसा न करने पर उन्हें ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, जो बेहद गंभीर मानी जाती है. वर्तमान में ग्रे लिस्ट में पनामा, श्रीलंका, इथियोपिया, बाह्मास, बोत्सवाना, कम्बोडिया, घाना, पनामा, सीरिया, ट्यूनीशिया, यमन, त्रिनिनाद और तोबागो शामिल हैं.
ब्लैक लिस्ट (Grey List) में उन देश को शामिल किया जाता है जो आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग उपलब्ध कराते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देते हैं. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, टेरर फंडिंग के कारण नॉर्थ कोरिया और इरान को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है. ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को विदेशी कर्ज मिलना बंद हो जाता है और निवेशक दूरी बनाते हैं. नतीजा उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि नकारात्मक बनती है.
FATF and Pakistan: सरल भाषा में जानिए क्या है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, आखिर इससे क्यों चिंतित है पाकिस्तान? एक्सपर्ट व्यू
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए फरवरी का महीना काफी चुनौतियों भरा है। इमरान के समक्ष एक ओर अविश्वास प्रस्ताव का संकट है उधर दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की तलवार लटक रही है। इस महीने विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास लाने पर अड़ा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए फरवरी का महीना काफी चुनौतियों भरा है। इमरान के समक्ष एक ओर अविश्वास प्रस्ताव का संकट है, तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की तलवार लटक रही है। इस महीने विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अड़ा है। इससे इमरान सरकार को खतरा उत्पन्न हो गया है। उधर, इस महीने फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली एफएटीएफ की प्लेनरी और वर्किंग की बैठक से पहले पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में खिसकने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। आइए जानते हैं कि ग्रे लिस्ट के ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है बाद पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट की संभावना क्यों बढ़ गई। इसके पीछे क्या है बड़े कारण। एफएटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान के पास क्या है विकल्प।
1- प्रो हर्ष वी पंत का कहना है कि इमरान सरकार पाकिस्तान में सक्रियआतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इमरान सरकार ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे संगठनों के सामने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान सरकार के हाल के फैसलों से एफएटीएफ के आदेशों का उल्लंघन होने की संभावनाएं हैं। प्रो पंत का कहना है कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लांड्रिंग को लेकर पाकिस्तान को खुद सबूत देने होंगे। पिछले वर्ष अक्टूबर में एफएटीएफ ने बिल्कुल साफ किया था कि पाकिस्तान सरकार खुद साबित करे कि उसने क्या कार्रवाई की है।
2- इसके पूर्व एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 34-सूत्रीय कार्य योजना सौंपी थी। इसमें से पाकिस्तान सरकार ने अब तक 30 पर ही कार्रवाई की है। बाकी के चार अहम बिंदुओं को उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में उसके ढुलमुल रवैये के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मालूम हो कि एफएटीएफ ने गत वर्ष जून में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और उनके सरगनाओं पर मुकदमा चलाने के भी निर्देश दिए थे। इसके साथ ही एफएटीएफ ने पाकिस्तान को एक कार्य योजना दी थी और इस पर सख्ती से अमल करने को कहा था।
3- प्रो पंत का कहना है कि ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है, जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लांड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी का शक होता है। इन देशों को कार्रवाई करने की सशर्त मोहलत दी जाती है। एफएटीएफ इसकी मानिटरिंग करता है। कुल मिलाकर आप इसे ‘वार्निंग विद मानिटरिंग’ कह सकते हैं। ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मानेटरी एजेंसी या देश से कर्ज लेने के पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती हैं। इसके अलावा व्यापार में भी दिक्कत होती है।
4- अगर किसी मुल्क के खिलाफ जब सबूतों से यह प्रमाणित हो जाता है कि उक्त देश से ग्रे या ब्लैक मार्केट क्या है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लांड्रिंग हो रही है। इसके बाद एफएटीएफ उक्त मुल्क को एलर्ट जारी करता है। आतंकी संगठनों पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद उक्त देश को पहले ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है, इसके बाद लगातार उल्लंघन की स्थिति में उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को आइएमएफ, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी आर्थिक मदद नहीं देती। इसके अलावा मल्टी नेशनल कंपनियां भी उस देश से अपना कारोबार समेट लेती हैं। रेटिंग एजेंसीज निगेटिव लिस्ट में डाल देती हैं। ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर पहुंच जाती है।
ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान
पाकिस्तान 2008 में पहली बार ग्रे लिस्ट हुआ। 2009 में यह ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ था। 2012 पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। 2016 में इससे निकल पाया। वर्ष 2018 में फिर ग्रे लिस्ट में आया। वर्ष 2021 अब तक इसी लिस्ट में शामिल हुए। जी-7 देशों की पहल पर 1989 में स्थापना हुई । पेरिस में हेडक्वार्टर साल में तीन बैठक होती है। इस 39 सदस्य। भारत 2010 में इसका मेंबर है। 1990 में पहली बार सिफारिशें लागू हुई। 1996 से 2012 तक चार अपडेट हुए।